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华仪电气:第六届董事会第一次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

时间:2018-04-11 13:33  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

Hua Yi带电体:努力环境判定六度音程届董事会高音的国会公报

        文件信号:600290      市场占有率略语:Hua Yi带电体      编号:临 2014-037
联系信号:122100短期联系:11奇纳公债
Hua Yi带电体股份股份有限公司
努力环境判定六度音程届董事会高音的国会公报
董事会和公司的全部的董事都许诺、给错误的劝告性的辩解或象征滴。,其材料的真理、严格和完整性的个人的和共同责任。
一、国会的召集
Hua Yi带电体股份股份有限公司六度音程届董事会第 1 次国会于 2014 年 5 月 15 日午前在公司三楼国会室召集。董事会的9名身体部位应列席国会。,性质上有8高丽陪伴了董事会。,张建新行医,董事,无法陪伴商务国会,辩解董事陈邦奎行医列席并行使由舆论决定,中西部及东部各州的县议会和参谋被构成陪伴,国会由董事长掌管,陈道蓉行医,国会的召集契合顾虑法度的规则。、行政规章、规则、正态化纵列和规程的规则。
二、审察国会
国会被开票由舆论决定。,一致经过随球后果
1、陈道蓉行医为本董事会主席推选六度音程,陈邦奎行医的推选、范志世行医是对C公司六度音程届董事会副董事长,董事会任期。
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
2、顾虑经过T三个特殊协商会议身体部位的提议
投入与开展协商会议:陈道蓉、韦巍、范志世;执行理事:陈道蓉
审计协商会议:胡仁宇、罗剑烨、范志世;执行理事:胡仁宇
提供食宿、评价和打成平局协商会议:罗建烨、韦巍、陈邦奎;执行理事:罗建烨
董事会任期。
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
3、Qu Jun行医协议持续挑起公司的执行理事。,与教会中的任职者董事会
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
4、协议张雪敏行医、张传晕行医、陈梦列行医、Fu Wei行医、王岳峰行医为公司副执行理事;协议聘用李维·史特劳斯龙行医为公司财务总监;协议续聘凌道武行医为公司轮机长,与教会中的任职者董事会
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
5、协议续聘张传晕行医为董事会大臣,与教会中的任职者董事会
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
6、协议刘娟女儿为文件事务代表,与教会中的任职者董事会
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
7、从容经过了《顾虑持续运用相称弃置不顾募集资产临时人员供给流动资产的运动》(材料详见《顾虑持续运用相称弃置不顾募集资产临时人员供给流动资产的公报》);
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
8、海外的对多纳经营和体系采取的审察。
开票算是:协议9票、反0票、弃权0票。
本公报。
Hua Yi带电体股份有限董事会
2014年5月15日简历
屈   军   男,汉族,1974年4月20日诞的,达斯金浙江人,工商经营硕士学位。广西的办公室董事长奇纳仪电使响股份有限公司、华谊带电体使响达斯金销股份有限公司执行理事、华谊使响河南投入开展股份有限公司副执行理事、河南华谊开展股份有限公司执行理事。、新阳华谊接线台股份有限公司执行理事。、公司副执行理事、公司执行理事。
张雪敏的人,汉族,1968年12月19日诞的,睢县河南人,本科学历。新阳高度紧张接线台厂原技术人员、珠海丰泽公司轮机长、华谊带电体使响达斯金销股份有限公司执行理事、浙江华一全组电器股份有限公司执行理事。、华谊带电体使响总统助理的,公司副执行理事。教会中的任职者新阳华谊接线台股份有限公司执行理事。。
张传晕    男,汉族,1981年8月21日诞的,福鼎浮子网,本科学历。一旦奇纳仪电使响股份有限公司董事长大臣,公司文件及本钱营运部理事,公司副执行理事、董事会大臣。
陈孟列    男,汉族,1984年1月5日诞的,达斯金浙江人,本科学历。一旦奇纳风能股份有限公司用仪器装备供给理事、副执行理事、上海华怡风电股份有限公司执行理事。、公司执行理事助理的、公司副执行理事。
傅   伟   男,汉族,1971年3月17日诞的,常州江苏人,本科学历。前常州森源接线台股份有限公司副执行理事、伊顿常州森源接线台股份有限公司副执行理事、Hua Yi带电体股份股份有限公司全组日分常务副执行理事、公司执行理事的整套事情,公司副执行理事。
王岳峰的人,汉族,生于1963年3月,达斯金浙江人,本科学历。前副领袖纪检组人民法院,达斯金人民法院两庭庭长,公司副执行理事。
李伟人,汉族,1971年12月5日诞的,新阳河南人,学会学历,他在河南省新阳化学工业股份股份有限公司富邦挑起,新阳阿克梅派诗人化学工业股份有限公司执行理事助理的、销理事。,河南华西化学工业股份股份有限公司助理的财务理事。
吴岭道,汉族,1968年10月20日诞的,涉县皖人,本科学历。曾任Hua Yi带电体营销心执行理事、浙江华谊带电体科技股份有限公司执行理事、Hua Yi带电体股份股份有限公司副轮机长、华艺浙江康迪太阳能科技股份有限公司副执行理事,、公司执行理事助理的、轮机长。
张传晕    男,汉族,1981年8月21日诞的,福鼎浮子网,本科学历。一旦奇纳仪电使响股份有限公司董事长大臣,公司文件及本钱营运部理事,公司副执行理事、董事会大臣。
刘   娟   女,汉族,1982年5月2日诞的,长春,学会学历,吉林中瑞霍华德会计公司任务,文件及本钱营运署的材料表明、预防性维修投入者相干,2013 年 3 月迄今任公司文件事务代表。2007年 9 月获得上海证劵作物物交换颁布的《董事会大臣资历声明》。